Imputaron a Jose Luis Espert por presunto lavado de dinero
El fiscal Fernando Domínguez inició una causa contra el diputado José Luis Espert, acusado por Juan Grabois de haber recibido 200.000 dólares de Federico "Fred" Machado, empresario que enfrenta cargos por lavado de dinero y narcotráfico en Estados Unidos.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, abrió una investigación contra el diputado José Luis Espert, representante de La Libertad Avanza (LLA), tras una denuncia impulsada por el dirigente de Fuerza Patria (FP), Juan Grabois, por presunto lavado de dinero.
Jose Luis Espert fue acusado por lavado de dinero.
De acuerdo con la información publicada por La Nación, la causa se vincula con los 200.000 dólares que Espert habría recibido en el año 2020 del empresario Federico "Fred" Machado, actualmente acusado de narcotráfico.
La causa se vincula con los 200.000 dólares que Espert habría recibido en el año 2020 del empresario Federico "Fred" Machado.
Machado, enfrenta un pedido de extradición de Estados Unidos, donde se lo investiga por lavado de dinero, estafas y tráfico de drogas.
Machado, enfrenta un pedido de extradición de Estados Unidos, donde se lo investiga por lavado de dinero, estafas y tráfico de drogas.
La denuncia sostiene que Espert percibió en su cuenta bancaria al menos 200.000 dólares provenientes de una organización criminal vinculada a estructuras mafiosas del narcotráfico, la cual está siendo juzgada en el Distrito Judicial Este de Texas.
La denuncia sostiene que Espert percibió en su cuenta bancaria al menos 200.000 dólares provenientes de una organización criminal.
Por su parte, Grabois pidió además que se determine si los movimientos financieros del legislador podrían encubrir maniobras de lavado de activos, en el marco de una red económica con posibles conexiones internacionales.
