Condenas de entre tres y siete a帽os de prisi贸n a banda que operaba con facturas truchas
La Justicia Federal de Mendoza conden贸 a penas de entre tres y siete a帽os y medio de prisi贸n a veintinueve integrantes de una banda dedicada a la confecci贸n y distribuci贸n de facturas truchas usadas para evadir el pago de tributos a la AFIP por un monto total de $222 millones de pesos.
Las maniobras dolosas -juzgadas bajo la figura de asociaci贸n il铆cita y estafas reiteradas- comenzaron en 2008 y se extendieron hasta 2015, cuando la organizaci贸n liderada por el contador Pablo Prete y su socio Sergio Delfino, fue desbaratada, precisaron fuentes judiciales.
Prete y Delfino, como l铆deres de la asociaci贸n il铆cita, recibieron condenas de 7 a帽os y medio, y 7 a帽os de prisi贸n, respectivamente.
El Tribunal Federal Oral N潞 2, integrado por Mar铆a Paula Marisi, Alejandro Waldo Pi帽a y Gretel Diamante, comenz贸 a ventilar el debate oral el a帽o pasado, y ayer a trav茅s de una videoconferencia leyeron la sentencia.
Mendoza fue la base de esta organizaci贸n fraudulenta, pero operaron sistem谩ticamente en delitos tipificados en la ley tributaria tambi茅n en Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuqu茅n y Chubut.
En su 鈥渕odus operandi鈥 la organizaci贸n busc贸 a personas insolventes como 鈥減resta nombres鈥, y con sus datos los inscribieron como contribuyentes ante la Afip, creando los talonarios de facturas, e inscribi茅ndolos como integrantes de sociedades falsas.
Luego, de acuerdo a los voceros consultados, los estafadores 鈥渟e cebaron鈥 y empezaron a escanear tickets y facturas de contribuyentes reales, pero que adulteraban digitalmente y ten铆an intermediarios pertenecientes a la misma organizaci贸n que las colocaban sistem谩ticamente en el mercado.
A ambos cabecillas, adem谩s de prisi贸n, se les impuso una multa de 90 mil pesos, mientras que a Armando L贸pez y Jos茅 Condeno Meli, considerados como 鈥減unteros鈥 con relevancia dentro de la asociaci贸n il铆cita, se los sentenci贸 a 5 a帽os de prisi贸n.
Otros integrantes de la organizaci贸n: Julian Bustelo, Alejandro Javier Fern谩ndez, 脡lida Mamy Rivas, Ram贸n Oscar Manrique, y V铆ctor Horacio Paz, recibieron una pena de 4 a帽os y 3 meses de prisi贸n.
A su vez, otros 20 imputados tambi茅n fueron hallados culpables por el Tribunal y se les impuso la pena de 3 a帽os y medio, la m铆nima para el delito que se les acusaba, por lo tanto son penas en suspenso, es decir que continuar谩n en libertad.
Entre ellos hay jubilados, amas de casa, docentes, empleados administrativos, comerciantes, y hasta un publicista. Muchos de ellos prestaron sus nombres para que se confeccionaran las facturas truchas, pero recibieron pagos por sus 鈥渟ervicios鈥.
Los magistrados adem谩s hicieron lugar al pedido solicitado por los fiscales Gloria Andr茅 y Pablo Turano, por lo que ordenaron adem谩s el decomiso de tres inmuebles y dos autom贸viles, fruto de las operaciones fraudulentas.