Fuerte multa al Banco HSBC

La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, el ente estatal de combate al lavado de activos, aplicó multas por casi 14 millones de dólares a la filial local del banco HSBC debido a que la entidad no reportó como sospechosas operaciones financieras de una firma sin empleados, ni instalaciones.

Las multas, por 64 millones de pesos (US$13,9 millones), fueron decididas por la UIF, basadas en la penalidad establecida por ley, por incumplir “el deber de informar”, indicó este lunes la agencia estatal Télam citando fuentes del organismo antilavado.
Consultadas por Reuters, ni la UIF, ni la oficina de prensa del banco HSBC hicieron comentarios inmediatamente.

El año pasado, Argentina endureció la legislación contra el lavado de dinero por demandas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene al país sudamericano bajo observación por fallas en el combate a ese delito.

Las multas al banco HSBC fueron aplicadas tras la apertura de un sumario a la entidad en el 2010. Las operaciones financieras cuestionadas se realizaron entre septiembre y diciembre del 2007.

También y según el portal Terra “HSBC México dijo el miércoles que pagó multas por 379 millones de pesos mexicanos (27.5 millones de dólares) al regulador local por incumplir reglas contra el lavado de dinero entre el 2007 y el 2008, luego de quedar envuelto en un escándalo por una investigación del Senado de Estados Unidos”. Además indicó que el ente regulador  mexicano indicó “que desde entonces impuso planes correctivos al banco que ya han sido implementados, y "de las observaciones originadas en las visitas de 2007 y 2008, a la fecha ninguna se encuentra pendiente de solventar".