Argentina asumió la presidencia del Grupo de Expertos en lavado de dinero

La Argentina asumió la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (LAVEX), perteneciente a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos.

   Al frente del Lavex quedó el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, en el marco del XXXV Encuentro de ese Grupo realizado en Buenos Aires.
   La apertura del encuentro estuvo a cargo del titular de la
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), Rafael Bielsa, quien
ejerce la Presidencia pro tempore de (CICAD-OEA) y el propio Sbatella.
   También formaron parte de la mesa redonda Annalibe Ruiz,
Directora contra Legitimación de Capitales de la Oficina Nacional
Antidrogas (ONA) y presidenta del Grupo de Expertos para el
Control de Lavado de Activos de la CICAD, y Rafael Franzini
Batlle, secretario ejecutivo Adjunto de la Comisión Interamericana
para el control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados
Americanos (CICAD/OEA).
   Participaron de la reunión las delegaciones de Belice, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Saint Kitts and Nevis, Trinidad y
Tobago, Uruguay, Venezuela y España, éste último en calidad de
país observador permanente.
   Durante su mandato en el Grupo, la Argentina no sólo continuará
con los planes de trabajo alrededor del sistema de decomiso, sino
que además buscará avanzar sobre dos problemáticas de
trascendencia internacional: las dificultades en el intercambio de
información entre las distintas Unidades de Información Financiera
(UIFs) y la tolerancia hacia los "paraísos fiscales", indicó Sbatella.
   Desde el gobierno tomaron esta designación como un  
"reconocimiento de los avances realizados por la Argentina en
materia de lavado de activos y financiación del terrorismo".